LA PREMIÈRE REGTECH ESPAGNOLE

Risk Management Solutions (RiskMS) est un fournisseur de technologie spécialisé dans le développement de solutions destinées à la conformité des entreprises (Lutte contre le Blanchiment D’Argent et le Financement du Terrorisme) et à l’atténuation du Risque Opérationnel.

Nous sommes la première RegTech espagnole, accréditée par l’AEFI (Association Espagnole de Fintech et Insurtech), et nous faisons partie du Consortium Alastria pour le développement de produits et services en blockchain en accord avec la législation en vigueur.

Nous disposons d’une structure solide, une vocation internationale et une culture d’innovation qui fait de nous, actuellement, l’une des plus avancées entreprises technologiques en matière de régulation.

Chez RiskMS, nous accompagnons nos clients pendant le processus de transformation technologique vers des entreprises plus efficaces, plus sûres et plus respectueuses avec la législation.

RiskMS est le seul développeur et commercialisateur de AMLcheck, logiciel de lutte anti-blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme (AML software).  Par ailleurs, RiskMS est le développeur et commercialisateur de ERFcheck, un software qui aidea les entreprises pendant le processus de rapprochement bancaire.

ERFcheck

PORTFOLIO

COMPLIANCE 360º

Pour offrir un service 360º en matière de Compliance, nous avons différents accords avec des partenaires spécialisés.

C’est le cas de CompliOfficer, cabinet de conseil spécialisé dans la formation et l’externalisation de projets liés à la conformité des entreprises (Lutte contre le Blanchiment D’Argent et le Financement du Terrorisme) et à l’atténuation du Risque Opérationnel.

Nous sommes également partenaires de Dow Jones Risk & Compliance, chef de file en data intelligence pour la lutte contre le blanchiment d’argent.

Le travail en équipe des trois entreprises nous donne un service Compliance 360º: un logiciel de Compliance avec l’information la plus complète et actualisée et une équipe spécialisée pour obtenir un résultat excellent.

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