AMLcheck

AMLCHECK, LOGICIEL DE LUTTE ANTI-BLANCHIMENT D’ARGENT

AMLCheck est une solution technologique avancée qui aide les entreprises à prévenir les activités de Blanchiment d’Argent et de Financement du Terrorisme dans ses affaires. Avec une seule plateforme AML (Anti-Money Laundering), les entreprises peuvent prévenir, détecter et investiguer les comportements suspects.

Le logiciel permet, parmi d’autres fonctions, l’identification des personnes ou d’actifs pendant le processus d’accueil: la réalisation du KYC des clients obligatoire en fixant un profil ou score sur la base des informations disponibles et l’analyse des transactions par voie de l’application de scénarios de contrôle pour identifier les comportements suspects.

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