AMLcheck: Software Prevención Blanqueo de Capitales

AMLcheck es un software diseñado para ayudar a las compañías en la prevención de las actividades relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Desde una sola plataforma AML (Anti-Money Laundering), las empresas pueden prevenir, detectar e investigar actividades sospechosas.

La solución  permite, entre otras funciones, identificar personas o activos durante el proceso de onboarding, realizar el KYC obligatorio de clientes estableciendo un perfil o score en función de la información disponible, y analizar operaciones aplicando distintos escenarios de control para detectar comportamientos anómalos.

Más información ¿Por qué AMLcheck?

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